“Грязная” криптовалюта: что это и как от нее обезопаситься

“Грязная” криптовалюта – это цифровые активы, которые участвовали в какой-либо незаконной деятельности: хищение средств, мошенничество, вымогательство, покупка и продажа наркотиков, убийства и другие услуги на теневом рынке.

К сожалению, преступники часто используют криптовалюту в своей деятельности ввиду ее анонимности. Тем не менее анонимность криптовалют очень иллюзорна, так как блокчейн публичен, и все транзакции открыты для всех. Существует множество сервисов, анализирующих блокчейн и “деанонимизирующих” кошельки и транзакции. Для того, чтобы скрыть следы «грязной» криптовалюты злоумышленники применяют различные методы: используют миксеры (программы и сервисы для микширования транзакций), децентрализованные платформы, площадки со слабой политикой AML/KYC/CFT и тд., что конечно даёт сомнительный результат. Скомпрометированная криптовалюта может попасть практически на любой кошелек, который в тот же момент автоматически также станет скомпрометированным со всеми средствами на балансе.

Если “грязная” криптовалюта попадет на кошелек Bitzlato, то аккаунт будет ограничен, а средства заморожены до выяснения обстоятельств. В таком случае вам не стоит переживать, лучшим решением будет максимальное содействие разбирательству, выполняя все необходимые действия. Прежде всего, необходимо пройти углубленную верификацию и предоставить информацию, подтверждающую источник средств, либо получателя и цель отправленных средств. 

Спорить со службой комплаенса малоэффективно – специалисты действуют исключительно согласно внутреннему регламенту, который соответствует пользовательскому соглашению и международным правилам AML/KYC/CFT. Все подобные случаи лично рассматривает Compliance Officer (сотрудник по вопросам соблюдения требований сервиса). Если невиновность пользователя будет доказана, аккаунт будет в тот же момент разблокирован, а средства разморожены. 

Советы от Bitzlato:

❗️ Проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения. Принимая криптовалюту из непроверенных источников, вы можете позволить злоумышленникам втянуть вас в незаконную деятельность, это касается и отправки средств. 

❗️ Не проводите финансовые операции в секретных чатах и в мессенджерах, где вторая сторона может удалить весь диалог, старайтесь вести деловые переписки только по электронной почте, так вы будете уверены в сохранности деталей операций.

❗️ Не совершайте переводы на неконтролируемые кошельки или на сервисы с сомнительной репутацией.

Запрещенные ресурсы:

  • Ресурсы, связанные с наркотиками и другими запрещенными веществами;
  • Теневые маркетплейсы: Hydramarket, OMG!, Blacksprut и тд.;
  • Ресурсы, связанные с теневыми услугами (Darknet);
  • Ресурсы микширования транзакций;
  • Ресурсы, связанные с фишингом;
  • Ресурсы, связанные с нарушением авторских прав;
  • Ресурсы, связанные с киберпреступностью;
  • Другие ресурсы, связанные с нелегальной деятельностью.

Если средства поступят с этих ресурсов, либо вы попытаетесь совершить вывод на кошелек, который связан с этими ресурсами, то ваш аккаунт будет ограничен до выяснения обстоятельств. При этом заблокированные средства будут в безопасности находиться на аккаунте, а после разблокировки будут доступны в полном объеме. 

На Bitzlato вы смело можете покупать или продавать криптовалюту. Мы тщательно отслеживаем все входящие и исходящие транзакции на предмет преступной деятельности. Также сотрудничаем с блокчейн-аналитическим AML сервисом (подробнее можете прочитать в статье), который в автоматическом режиме проверяет все транзакции на связь с нелегальной деятельностью. Это обеспечивает прозрачность и безопасность активов на нашей платформе.

Всегда будьте бдительны и осторожны со всеми операциями! 

Служба поддержки Bitzlato всегда окажет вам необходимую помощь в любом вопросе.

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie для повышения удобства работы с нашими сайтами и анализа посещаемости, а также для маркетинга и обеспечения безопасности. Подробнее об этом рассказано в нашей Политике использования файлов cookie..
Подробнее Принять